【清控财务】凝聚金融力量 打击洗钱犯罪 | ⑥账户中的秘密
发布时间：
2023-12-18
编者按：为充分发挥反洗钱工作在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用，人行营业管理部牵头开展反洗钱系列宣传活动，引导社会公众提高对反洗钱工作的理解和配合，提升社会公众的洗钱风险防范意识。
近年来，非法集资类犯罪比较突出，此类案件涉案金额大、危害群众广、社会影响恶劣，是洗钱罪重要上游犯罪之一。妥善处置非法集资案件，全链条打击上下游犯罪，对于防范化解金融风险具有重大意义。
转自：人行营业管理部 反洗钱处