公司动态

2022

08-08

凝聚金融力量 打击洗钱犯罪 | 爱情买卖

人行营业管理部牵头开展反洗钱系列宣传活动,引导社会公众提高对反洗钱工作的理解和配合,提升社会公众的洗钱风险防范意识。

2022

08-01

凝聚金融力量 打击洗钱犯罪 | 一图读懂《反有组织犯罪法》

为充分发挥反洗钱工作在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用,人行营业管理部牵头开展反洗钱系列宣传活动,引导社会公众提高对反洗钱工作的理解和配合,提升社会公众的洗钱风险防范意识。

2022

01-27

清控财务丨反洗钱小课堂—向洗钱 “亮剑” 斩断犯罪“再生血源”

“洗钱”这个词大家一定是既熟悉又陌生,影视剧中对洗钱的展示,要不就是那些动辄上亿的资金,或者神秘莫测的离岸账户,那么洗钱到底是干什么的呢, 而国家为什么要大力度“反洗钱”呢?这“洗”和“反洗”之间,如此对立的关系,又和我们普通百姓有什么关系呢?今天我们会通过以下案例,为大家揭开洗钱罪的神秘面纱。

< 1234...15 > 前往
010-82159898
010-82159388
北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座10层

CopyRight © 2019 清华控股集团财务有限公司

本网站支持IPV6

公众号

官方微信

公众号

手机网站

版权所有 © 清华控股集团财务有限公司

网站建设:中企动力 北京

本网站支持IPV6